今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒领会真浏览年度陈述全文。

　　本公司的运营规模为答应名目：查验检测办事，货色出入口，手艺出入口（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以审批后果为准） 普通名目：轴承缔造，轴承、齿轮和传动零件缔造，高速紧密重载轴承发卖，轴承、齿轮和传动零件发卖，轴承发卖，通用装备缔造（不含特种装备缔造），高铁装备、配件缔造，机器装备发卖，路线交通公用装备、关头零碎及零件发卖，光滑油发卖，高铁装备、配件发卖，风力发机电组及零零件发卖，机器部件、零零件发卖，铁路机车车辆配件缔造，铁路机车车辆配件发卖，汽车零零件及配件缔造，汽车零配件零售，汽车零配件零卖，金属成品补缀，金属原料发卖，金属成品发卖，金属外表处置及热处置加工，淬火加工，机器部件、零零件加工，地皮利用权租借，住宅租借，非栖身宅地产租借，机器装备租借，计较机及通信装备租借，输送装备租借办事，办公装备租借办事，仓储装备租借办事，特种装备出租，劳务办事（不含劳务调派），手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行（除照章须经核准的名目外，凭开业派司照章自立展开运营勾当）

　　以海内大轮回为主体、海内国际认可双轮回彼此增进的新成长格式，鞭策了海内轴承墟市需要的苏醒，带来了高端墟市增加的时机。习总2021年观察设备缔造企业提议“设备缔造业要加猛进来、增强研发、加速成长，把握手艺话语权”，公司做为“国之重器”的缔造业，势必迎来国度鼎力搀扶成长。2021年境外疫情、场面地步不稳态势仍在连续，天下经济进一步走低危害加重，行业成长的不不变不愿定身分较着增加，固然眼前国度微观经济情况有所改良，但轴承行业面对的情况仍然严重。

　　公司的时机与寻事共存，我国经济韧性强，持久向好的根本面不变，国度不停做强实体经济根底、增添科技立异自强的计谋不变，经过调度策略和鞭策鼎新引发墟市主体生机的线路不变。轴承产业是国度计谋性财产，是我国要点策略撑持行业。随同我国缔造业的突起，轴承焦点手艺不停冲破和行业会合度不停进步，国产替换时机加速闪现。公司将来成长计谋是：营销端拉动，从产物利用下手，达成策画、利用、价钱差同化，达成产物差同化，制造系列高端品牌，终究达成企业成长。

　　本公司及董事会全部成员包管消息表露实质的真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　瓦房店轴承股分无限公司第八届董事会第十三次集会告诉于2022年4月12日以书面传线.董事会合会的工夫、地址和体例

　　瓦房店轴承股分无限公司第八届董事会第十三次集会于2022年4月22日上昼9:30时在瓦轴团体办公大楼1004集会室以现场联合通信体例(视频集会)召开会议。

　　按照信永中庸管帐师事件所的审计，公司2021年度归属于母公司股东的净成本⑵05,737,685.42元，加年头未分派成本⑵11,056,473.59元，可供分派的成本为*16,794,159.01元，共计可供股东分派的成本为0元，期末未分派成本为*16,794,159.01元。

　　思索公司的现实环境及运营所需，经公司研讨决议：2021年度，公司一直止分成派息，不送红股，一直止公积金转增股本。

　　董事唐裕荣、方波对此议案投否决票，二位董事以为：鉴于公司今朝的财政状态，事情重要的要点应当是经过运营的增强和功绩的晋升来满意资本需要，削减活动性的压力，应当制止经过借新债来填补经营品质不良和由此发生的财政和经营危害。特别是一季度的依然走弱的营业和财政的显示，申明在接上去八个月可以或许达成此项保守的增加方案的前提依然生活很大缺乏。

　　董事会决议承受审计委员会的主张，拟延聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度里面掌握审计机构及2022年度财政陈述审计机构，2022 年度财政陈述审计用度和里面掌握审计用度共计70 万元，（含税价，含差盘缠及函证用度等）。此中财政陈述审计用度55万元，内控审计用度 15万元。

　　董事唐裕荣、方波对此议案投否决票，二位董事以为：鉴于公司今朝的财政状态，事情重要的要点应当是经过运营的增强和功绩的晋升来满意资本需要，削减活动性的压力，应当制止经过借新债来填补经营品质不良和由此发生的财政和经营危害。特别是一季度的依然走弱的营业和财政的显示，申明在接上去八个月可以或许达成此项保守的增加方案的前提依然生活很大缺乏。

　　颠末公司董事会查看，以为梁爽密斯、孙坤密斯、王岩密斯、温波师长教师四人已获得深圳证券买卖所承认的自力董事资历文凭且契合自力董事的服务资历，拥有自力性。

　　公司第九届董事会董事候选人中，兼职公司高等办理职员和由员工代表担负的董事人数共计未跨越公司董事总额的二分之一，契合相干法令律例的哀求。自力董事候选人均已获得自力董事资历文凭。自力董事候选人的服务资历和自力性尚需深圳证券买卖所存案考查无贰言前方可提交公司股东南大学会审议。

　　为保证董事会的一般事情，在董事会换届推举事情完竣以前，公司第五届董事会董事遵照法令、行政律例和《公司条例》的划定连接实行董事勤恳尽责的使命和责任。

　　公司自力董事对第七、8项议案宣布了事先承认定见，对二、六、七、⑻十一、1二、13事变宣布了自力定见。自力董事事先承认及自力董事定见请详见指定消息表露网站巨潮资讯网（）通告。

　　议案一、二、⑶⑷五、七、⑻1二、1⑶1⑷15待提交公司2021年度股东南大学会审议经过。

　　议案一、五、六、七、⑻1二、1五、16和三项集会听取事变全文详见指定消息表露网站巨潮资讯网（）通告。

　　3.经公公法定代表人、主管管帐事情承担人、管帐机构承担人署名并加盖公司公章的2021年年度陈述、2022年第一季度陈述；

　　刘智囊长教师，1970年1月诞生，大学学力，硕士学位，1992年8月加入事情，2000年12月参加华夏党，曾任大连重工·起重团体无限公司副总司理、大连华锐重工团体股分无限公司副总裁、大连橡胶塑料机器无限公司董事长、，现任瓦房店轴承团体无限使命公司、董事长。

　　张兴海师长教师，1968年10月诞生，大学学力，研讨员级高等管帐师，1991年7月加入事情。曾任瓦房店轴承股分无限公司副总管帐师兼董事会书记，瓦房店轴承股分无限公司董事、总管帐师兼董事会书记，现任瓦房店轴承团体无限使命公司党委、总司理。

　　陈家智囊长教师，1967年12月诞生, 大学学力，经济师、统计师，1990年8月加入事情。曾任瓦房店轴承团体无限使命公司经济运转部科长、部长辅助、副部长、部长，瓦房店轴承团体无限使命公司总司理辅助，经济运转部部长；现任瓦房店轴承团体无限使命公司副总司理。

　　王继元师长教师，1966年12月诞生。结业于辽宁大学产业经济专科，大学学力。历任本公司运营办理部副部长、方案财政部部长、副总司理、瓦轴团体公司总司理辅助等职务。现任公司董事、总司理。

　　孙娜娟密斯， 1968年10月诞生，大学学力，硕士学位，研讨员级高等管帐师，1990年8月加入事情。曾任瓦房店轴承团体无限使命公司财政部管帐、稽察科长，瓦轴股分公司物质供给公司总司理辅助、瓦轴股分公司发卖总公司总司理辅助，瓦房店轴承团体无限使命公司副总管帐师，现任瓦轴股分公司总管帐师、董事、董事会书记。

　　谭剑光师长教师，1964年12月诞生，辅助工程师，1986年8月加入事情。曾任瓦轴股分公司连结架分厂的车间主任、营销部分的营业员、处长、副总司理、总司理，瓦轴股分公司总司理辅助兼铁路奇迹部、铁路轴承发卖公司总司理职务；现任瓦轴股分公司董事、副总司理。

　　赵庆涛师长教师，1977年7月诞生，硕士研讨生学力。1999年参加上海弘正状师事件所担负状师；2005年参加上海合力办理征询无限公司担负法令参谋；2006年参加艾斯比产业矿产无限公司，2008年起任华夏区法务承担人；2010年参加贝卡尔特企业办理（上海）无限公司，2013年起任北亚区法务总监；2015年参加法雷奥企业办理（上海）无限公司担负华夏区法务副总监；2019年参加斯凯孚（华夏）无限公司担负法务与合规总监，2022年3月起任斯凯孚华夏及西南亚区法务，合规，情况，安康和平安总监。

　　方波密斯，生于1972年6月，大学本科。1994年参加普华永道担负审计师。1997年参加斯凯孚（华夏）无限公司事情，曾任投资公司部属子公司财政司理，投资公司财政承担人，现任斯凯孚（华夏）无限公司财政司理。2020年1月开端担负斯凯孚西南亚财政经营中间承担人。

　　梁爽密斯，1965年诞生，华夏国籍，管帐学博士，传授。1990年于今，在西南财经大学事情，历任西南财经大学物质经济办理系助教，西南财经大学管帐学院讲师、副传授、传授，兼职西南财经大学管帐学院训练中间财政部部长。2003年至2007年任大连市第十届政协委员，2008年至2012年任大连市第11届政协委员，2013年至2017年任大连市第12届政协委员/提案委员会委员。大连圣亚第六届董事会自力董事（离任）。

　　孙坤密斯，1958年诞生，华夏国籍，博士研讨生学力，管帐学传授。自1982年起，在西南财经大学事情，历任西南财经大学管帐学院助教、讲师、副传授、传授。曾任第九届辽宁省代表，辽宁省里面审计协会副书记长、辽宁省审计学会理事、辽宁省财务厅备案管帐师行业行政处分听证委员会主办人、华夏里面审计协会理事及学术委员会委员。2002年5月至2008年3月，担负大连大杨创世无限使命公司自力董事。

　　王岩密斯，1963年诞生，现任西南财经大学法学院传授，硕士生导师。1981年，结业于华夏政法大学，获法学学士学位；1988年，结业于华夏政法大学，获经济法法学硕士学位；1988年起，西南财经大学法学院任教。王岩密斯担负过华夏大连国际认可互助（团体）股分无限公司（离任）、中广核核手艺成长股分无限公司（离任）、大连连城数控机械股分无限公司（在职）、冰山冷热科技股分无限公司自力董事（在职）。兼任环境：华夏经济法学研讨会理事，辽宁省法学会经济法学研讨会会长，辽宁省法学会学术委员；大连市公共调整协会一届理事会常务理事，大连市中级公共法院老手征询委员会委员，大连市消费者协会，普兰店市当局，大连市当局照章治市办公室法令参谋；大连，鞍山，本溪仲裁委员会仲裁人，兼任状师；历任西南财经大学法学院经济法讲授部主任，法学院副院长半岛app体育。

　　温波师长教师，1963年诞生，结业于华夏政法大学法学专科，曾服务于大连市公法局，现为辽宁槐城状师事件所开创合资人，大连市会处所立法老手参谋。

　　本公司及董事会全部成员包管消息表露实质的真正、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　（二）股东南大学会的调集人：董事会。公司第八届董事会第十三次集会审议核准了《对于召开会议 2021年年度股东南大学会的议案》。

　　（三）集会召开会议的正当、合规性：本次股东南大学会的召开会议契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、深圳证券买卖所营业法则和《公司条例》等的划定。

　　B股股东应在 2022年5月10日（即B股股东能参会的结果买卖日）或更早买入公司股票方可参会。

　　分公司挂号在册的公司全部股东均有权列席股东南大学会，并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决，该股东署理人没必要是本公司股东。

　　（一）以上议案已公司第八届董事会第十三次集会、第八届监事会第11次集会审议经过。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 表露的《瓦房店轴承股分无限公司第八届董事会第十三次会经过议定议通告》、《瓦房店轴承股分无限公司第八届监事会第11次会经过议定议通告》等相干通告。

　　（二）公司自力董事将在本次股东南大学会上做 2021 年度述职陈述，述职陈述全文请查阅巨潮资讯网 。

　　（三）股东南大学会对上述议案停止投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高等办理职员和零丁或归并持有上市公司5%以上股分的股东之外的其余股东）的表决零丁计票，并将后果在公司2021年度股东南大学会抉择通告中零丁列示。

　　（四）上述议案 十一、1二、13 采取积累投票制停止表决，应选非自力董事8人、自力董事4人、监事3人，股东所具有的推举票数=所持有表决权的股分数目× 应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中肆意分派（能够投出零票），但总额不得跨越其具有的推举票数。非自力董事、自力董事和股东代 表监事的表决划分停止，自力董事候选人的服务资历和自力性尚需经厚交所存案考查无贰言，股东南大学会方可停止表决。

　　1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的开业派司复印件、法定代表物证实书和自己身份证打点挂号手续；拜托署理人列席的，还须持法定代表人受权拜托书和列席人身份证。

　　2.小我股东须持股东账户卡及自己身份证打点挂号手续；受拜托列席的股东署理人还须持有股东受权拜托书和列席人身份证。

　　在本次股东南大学会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎（地点为 ）加入投票，加入收集投票的详细操作过程详见附件 1。

　　市公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限停止投票，股东所投推举票数跨越其具有推举票数的，或在差额推举中投票跨越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为有效投票。若是不赞成某候选人，能够对该候选人投0票。

　　①推举非自力董事（如表一提案10，采取等额推举，应选人数为8位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总额×8。股东能够将所具有的推举票数在8位非自力董事候选人中肆意分派，但投票总额不得跨越其具有的推举票数。

　　②推举自力董事（如表一提案11，采取等额推举，应选人数为4位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总额×4，股东能够将所具有的推举票数在3位自力董事候选人中肆意分派，但投票总额不得跨越其具有的推举票数。

　　③推举监事（如表一提案12，采取等额推举，应选人数为3位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总额×3，股东能够将所具有的推举票数在3位监事候选人中肆意分派，但投票总额不得跨越其具有的推举票数。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　（一）互联网投票零碎投票开端投票的工夫为 2022 年 5月19 日上昼9:15，完毕工夫为 2022 年5月19日下战书 15:00。

　　（二）股东经过互联网投票零碎停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指示（2016 年校改）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票零碎 法则指示栏目查阅。

　　（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录在划定工夫内经过深圳证券买卖所互联网投票零碎停止投票。

　　兹全权拜托受权 师长教师/密斯代表本单元（小我）列席瓦房店轴承股分无限公司2021年度股东南大学会，并代为履行表决权。（请对各项议案明白透露表现同意、否决、弃权）