本公司及董事会全部成员包管音讯表露的体例的确、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　经瑞鹄汽车模具股分局限公司（下面简称“公司”）第三届董事会第12次聚会审议经过，公司将于2023年3月29日（礼拜三）部署会2023年第二次姑且股东南大学会，现将无关事变告诉以下：

　　三、聚会部署会的正当、合规性：本次股东南大学会的部署会契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、买卖所营业法则和《公司条例》等的划定。

　　经过深圳证券买卖所互联网投票体例投票的详细工夫为：2023年3月29日上昼9:15一下战书15:00时代肆意工夫。

　　（2）收集投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例（）向股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在本告诉列明的无关时限内经过深圳证券买卖所的买卖体例或互联网投票体例停止收集投票。

　　（3）公司股东应提拔现场投票、收集投票中的一种体例停止表决，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决后果为准。

　　于股权挂号日下战书收市时在华夏结算深圳分公司挂号在册的公司全部通俗股股东均有权列席股东南大学会，并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决，该股东署理人没必要是本公司股东。

　　按照华夏证监会公布的《上市公司股东南大学会法则》及《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指派第1号逐一主板上市公司范例运作》的划定，本次聚会审议的议案为浸染中小投资者好处的庞大事变，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高档办理职员和零丁或阴谋持有上市公司5%以上股分的股东之外的其余股东）的表决零丁计票并表露。

　　以上提案由公司第三届董事会第12次聚会审议经过。详细体例详见公司划分于同日在指定音讯表露媒介《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的相干通告。

　　上述议案均为股东南大学会通俗抉择事变，由列席股东南大学会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的过对折经过。迥殊提醒：联系关系股东芜湖奇瑞科技局限公司对上述议案躲避表决且不得承受其余股东拜托停止投票，详见公司同日表露在巨潮资讯网上的相干通告。

　　（1）天然人股东应持自己身份证、股东账户卡或持股凭据打点挂号手续；拜托署理人的，应持署理人身份证、受权拜托书（详见附件二）、拜托人股东账户卡及身份证在告诉中肯定的挂号工夫打点参会挂号手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的开门做生意的门店派司复印件、法人代表证实书及身份证打点挂号手续；拜托署理人的，应持署理人自己身份证、加盖公章的开门做生意的门店派司复印件、受权拜托书（详见附件二）及拜托人股东账户卡在告诉肯定的挂号工夫打点参会挂号手续。

　　（2）异地股东可采取信函或传果真体例挂号。传线日前投递或传真大公司董事会办公室。请采取信函或传真体例停止挂号的股东，在信函或传真收回后，拨打公司董事会办公室德律风停止确认。

　　来信请寄：华夏(安徽)自在商业实验区芜湖片区银湖北路22号，邮编：241000（来信请说明“股东南大学会”字样），传线日（以信函体例挂号的，以邮局邮戳记录的收信工夫为准）

　　⑺收集投票体例非常环境的处置体例：收集投票时代，如收集投票体例遭受突发庞大事务的浸染，本次股东南大学会的历程按当日告诉停止。

　　本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （）加入投票，加入收集投票时触及详细操作的体例和花式详见附件一。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　⑵股东经过互联网投票体例停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指派》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票体例 法则指派栏目查阅。

　　三、股东按照获得的办事暗码或数字文凭，可登录 在划定工夫内经过厚交所互联网投票体例停止投票。

　　自己（本公司）算作瑞鹄汽车模具股分局限公司股东，兹受权 师长教师/密斯（身份证号码： ）， 代表自己（本公司）列席瑞鹄汽车模具股分局限公司于2023年3月29日部署会的2023年第二次姑且股东南大学会，并在聚会上代表自己（本公司）履行表决权。自己（本公司）对本次聚会表决事变未作详细唆使的，被拜托人可代为履行表决权，其履行表决权的结果均由自己（本公司）承当。有用刻日：自本拜托书签订日起至本次股东南大学会完毕。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露体例的的确、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　⑴买卖扼要体例：瑞鹄汽车模具股分局限公司（下面简称“瑞鹄模具”或“公司”）、芜湖展越企业办理征询合资企业（局限合资）（下面简称“展越合资”）划分拟增资入股公司股东芜湖奇瑞科技局限公司（下面简称“奇瑞科技”）之全资子公司达奥（芜湖）汽车成品局限公司（下面简称“目的公司”）40%、12%的股权，并与目的公司配合投资创造芜湖瑞鹄汽车底盘科技局限公司（制订，详细以工商挂号批准称呼为准）（下面简称“合伙公司”）。

　　三、本次联系关系买卖金额已到达3,000万元以上，且占上市公司比来一期经审计净财产相对值5%以上，按照相干划定，本次对外投资事变需提交公司股东南大学会审议。

　　⑷公司于2023年3月13日部署会公司第三届董事会第12次聚会、第三届监事会第11次聚会。董事会已8票同意，0票否决，0票弃权审议经过了《对于对外投资暨联系关系买卖的议案》，公司联系关系董事李立忠师长教师躲避了本议案的表决。自力董事宣布了相干的事先承认定见和自力定见。监事会以4票赞成、0票否决、0票弃权经过了上述议案，联系关系监事张昊师长教师躲避表决。

　　为进一步鞭策公司营业拓展及财产链延长，美满公司在汽车零零件范畴的归纳计谋结构，瑞鹄模具拟增资入股奇瑞科技所持目的公司40%股权，并与目的公司配合投资创造合伙公司，将其打酿成瑞鹄模具新的营业板块。

　　2023年3月13日公司部署会第三届董事会第12次聚会落第三届监事会第11次会审议经过了《对于对外投资暨联系关系买卖的议案》，公司联系关系董事李立忠师长教师、联系关系监事张昊师长教师已躲避表决。自力董事宣布了相干的事先承认定见和自力定见。按照相干划定，本次对外投资事变尚需提交公司股东南大学会审议。

　　三、按照《深圳证券买卖所股票上市法则》划定的联系关系瓜葛情况，奇瑞科技为公司联系关系法人，公司本次与展越合资配合向奇瑞科技全资子公司增资组成联系关系买卖。

　　公司运营规模：普通名目：汽车零零件及配件成立；汽车零零件研发；汽车零配件零售；汽车零配件零卖；以自有资本处置投资勾当；再次创业投资（限投资未上市企业）；自有资本投资的财产办理办事；半导体分立器件成立；半导体分立器件发卖；新资料手艺研发；新资料手艺推行办事；新动力汽车电附件发卖；新动力汽车出产尝试装备发卖；国际商业署理；手艺出入口；出入口署理；应用程序开辟；应用程序发卖；应用程序外包揽事；通俗货色仓储办事（不含伤害化学品等需允许审批的名目）；劳务办事（不含劳务调派）（除允许营业外，可自立照章运营法令律例非制止或范围的名目）

　　联系关系瓜葛申明：奇瑞科技持有公司2,700万股股分（占公司总股本比率14.71%），按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，是本公司的联系关系法人。

　　公司运营规模：企业办理征询；音讯征询办事（不含允许类音讯征询办事）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行。

　　联系关系瓜葛申明：按照《深圳证券买卖所股票上市法则》10.1.3的划定，展越合资与公司不生活联系关系瓜葛。

　　运营规模：出产、发卖和研发汽车先后端车架配合，汽车制动器总成，启动桥总成及其余汽车零零件，货色或手艺出入口

　　本次增资告竣后，目的公司备案本钱为钱21,554.6146万元，备案本钱及持股比率以下：

　　本次增资，公司和目的公司增资前股东边配合延聘具备证券期货营业执业资历的北京兴华管帐师事件所（特别通俗合资）对目的公司2021年度及2022年1*月（即一年一期）财政状态停止了审计，其于2022年12月26日出具了“[2022]京会兴审字第18000078号”尺度无保存定见《审计陈述》。

　　本次增资，公司和目的公司增资前股东边配合聘致意徽和讯财产评价局限公司对目的公司在2022年9月30日的全数股东权柄商场价钱停止了评价，其于2022年12月28日出具了“和讯评报字【2022】第088号”《财产评价陈述》：目的公司停止评价基准日2022年9月30日评价的股东全数权柄商场价钱为钱10,677.51万元，目的公司的每元备案本钱对应股东权柄评价值为1.03元。

　　参照前述财产评价后果，经各方友爱商榷肯定，本次增资的价钱肯定为1.00元/股。公司以1.00元/股的价钱认购目的公司增加备案本钱8,621.8458万元，认购金额全数计入目的公司备案本钱；展越合资以1.00元/元备案本钱的价钱认购目的公司增加备案本钱2,586.5538万元，认购金额全数计入目的公司备案本钱。

　　上述买卖价款已包罗本次买卖触及的全数买卖对价，本次增资告竣前的结存未分派成本由本次增资后的新老股东按所持股比共共享有；评价基准日至本次增资告竣日时代发生的损益由本次增资告竣后的新老股东各方按所持股比共共享有。

　　本次增资各方及目的公司分歧赞成，公司与展越合资增资目的公司的资本用于目的公司财产链焦点才能的晋升和轻量化底盘营业的成长，并在本次增资告竣后6个月内，由公司与目的公司经过配合合伙体例在芜湖市境内配合投资创造一处置新动力汽车轻量化底盘零件开辟、打算和成立的合伙公司。合伙公司备案本钱钱10,000万元，此中公司现款出资5,100万元、持股比率为51%，目的公司现款出资4,900万元、持股比率为49%，详细事件由公司、目的公司按划定决议计划并实行。

　　股东会为目的公司最高权利机构；各股东按其认缴出资比率享有表决权，按实缴出资比率享有收益权；股东会的相干权力及运转按公公法及目的公司增资告竣后从头拟定的公司条例划定履行。

　　目的公司设董事会，由5名董事构成。董事任期3年，任期届满，可连选蝉联。本次增资买卖告竣后的目的公司第一届董事会董事依照奇瑞科技提名3名、公司提名2名、展越合资不提名的商定履行，各方提名的董事当选由目的公司股东会推举发生。目的公司董事会设董事长1名，为公公法定代表人，第一届董事会董事长由董事会在奇瑞科技提名的非履行董事当选举发生，董事会由董事长调集并把持；董事会的相干权力及运转按公公法及目的公司增资告竣后从头拟定的公司条例划定履行。

　　目的公司不设监事会，设监事1名。本次买卖后的目的公司首任监事由展越合资提名确当选担负，股东会推举发生；监事的相干权力及职分实行按公公法及目的公司增资告竣后从头拟定的公司条例划定履行。

　　目的公司的总司理、副总司理和财政卖力报酬目的公司的高档办理职员。目的公司设总司理1名，由公司保举当选，董事会决议聘用或解职；设副总司理几何名，由总司理提名，董事会决议聘用或解职；设财政卖力人1名，本次买卖后的目的公司第一届董事会时代由奇瑞科技保举当选，总司理提名，董事会决议聘用或解职。总司理、副总司理、财政卖力人与董事会任期沟通，每届任期三年，任期届满经董事会决议能够续聘。高档办理职员在董事会的受权下实行职分。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例和范例性文献，和《公司条例》的无关划定，本次对外投资组成联系关系买卖，此中公司对目的公司增资触及联系关系买卖金额为钱8,621.8458万元，公司与目的公司配合投资创造合伙公司触及联系关系买卖金额为钱5,100万元，阴谋触及联系关系买卖金额钱13,721.8458万元。

　　本次对外投资联系关系买卖不组成《上市公司庞大财产重组办理法子》划定的庞大财产重组，不须要颠末相干有权部分核准。

　　轻量化是新动力汽车财产成长的主要标的目的之一，成长远景比较广漠，也是公司营业拓展的主要标的目的。公司已于2022年投资加入轻量化车身零零件范畴，本次增资目的公司，并与目的公司配合投资树立轻量化底盘零件合伙公司，有益于从轻量化车身零零件范畴进一步拓展至轻量化底盘零零件范畴，建立轻量化“车身+底盘”零零件的共同效力，晋升公司在轻量化零零件范畴的单车供货价钱和团体劣势，增进公司营业范围进一步推广和归纳合作力的加强。

　　目的公司树立于2002年12月，一向处置乘用车底盘零件的开辟、打算、成立，累计为华夏自立品牌和合伙品牌等多个整车成立商供给了近1000万辆份乘用车前副车架、后副车架和各种杆系及掌握臂等底盘零件，现具有各种专利60余项，团体具备较强的乘用车底盘零件开辟、打算和成立才能。公司经过增资目的公司并宁可配合树立合伙公司，能够借助目的公司的才能堆集和资本劣势，增进公司在轻量化底盘零件范畴的更好起步和久远成长。

　　公司是行业着名的汽车成立设备供给商，主营的汽车冲压模具及检具、焊装主动化出产线等产物均为目的公司出产成立底盘零零件所必须的成立设备。本次增资买卖告竣后，进一步加强公司与目的公司在底盘零件成立手艺、工艺、设备方面的共同劣势，增进目的公司的手艺、质地和效力的优化晋升，为公司带来投资收益。

　　将来运营中，目的公司有大概遭到微观经济情况、行业成长趋向、商场需要变革、筹划办理程度等多方面身分的浸染，同时生活对外投资不迭预期的危险。目的公司将来营业成长具备不愿定性、敬请泛博投资者注重投资危险。

　　公司本次对外投资是鉴于公司团体的成长计谋根底长进行的，契合公司的计谋结构及成长需要，可以或许充散发挥公司各项劣势营业的团体共同感化，加强可连续成长才能。本次投资资本来历为公司自有资本，不会对公司财政及运营状态发生倒霉浸染，不生活侵害公司及中小股东好处的情况。

　　对于公司对外投资暨联系关系买卖的议案，在认真核阅公司向咱们提交的无关瑞鹄汽车模具股分局限公司对外投资暨联系关系买卖事变的材料，并就无关环境向公司董事会及无关事情职员停止扣问的根底上，咱们赞成《对于对外投资暨联系关系买卖的议案》提交公司第三届董事会第12次聚会审议。联系关系董事李立忠师长教师该当躲避表决。

　　经检察，咱们以为：本次公司对外投资暨联系关系买卖事变，是本着同等互利的法则，出资各方经友爱商榷，联系关系买卖订价公道公道，不生活侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的环境。该项联系关系买卖的实行对公司的一般出产运营不会酿成浸染，契合华夏证券监视办理委员会和深圳证券买卖所的无关划定。咱们已事先承认该议案，公司董事会在审议这次联系关系买卖事变时，联系关系董事躲避表决，表决法式正当有用。是以，咱们赞成《对于对外投资暨联系关系买卖的议案》。

　　公司第三届监事会第11次聚会审议经过了《对于对外投资暨联系关系买卖的议案》。监事会以为：本次买卖严酷遵守了公允、公道、志愿、真诚的法则，契合公司及全部股东的好处。公司联系关系监事张昊师长教师躲避了本议案的表决。聚会的表决法式及体例均契合相干法令律例、范例性文献和《公司条例》的划定。

　　瑞鹄模具对于对外投资暨联系关系买卖事变已公司第三届董事会第12次会媾和公司第三届监事会第11次聚会审议经过，自力董事停止了事先承认，并宣布了明白的自力定见，无关联系关系董事遵照了躲避轨制，该事变尚需提交股东南大学会审议，契合无关法令律例和《公司条例》的划定；公司与上述联系关系方产生的联系关系买卖将依照公然、公允、公道的法则，根据商场公道价钱商榷肯定，不会侵害公司和非联系关系股东的好处，不会对公司的自力性发生浸染。保荐机构对公司对外投资暨联系关系买卖事变无贰言。

　　⑹和讯财产评价局限公司对于达奥（芜湖）汽车成品局限公司拟停止增资所触及的其股东全数权柄价钱评价名目财产评价陈述。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的体例的确、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　⑴本次为瑞鹄汽车模具股分局限公司（下面简称“瑞鹄模具”或“公司”）与芜湖奇瑞科技局限公司（下面简称“奇瑞科技”）、芜湖永达科技局限公司（下面简称“永达科技”）配合创造的子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化手艺局限公司（下面简称“瑞鹄轻量化”）实行增资，此中奇瑞科技、永达科技为公司联系关系方，本次对联公司增资组成联系关系买卖，但不组成《上市公司庞大财产重组办理法子》划定的庞大财产重组。

　　⑵本次联系关系买卖金额已到达3,000万元以上，且占上市公司比来一期经审计归属于上市公司股东的净财产相对值5%以上，按照相干划定，本次对联公司增资事变需提交公司股东南大学会审议。

　　三、公司于2023年3月13日部署会公司第三届董事会第12次聚会、第三届监事会第11次聚会。董事会以8票同意，0票否决，0票弃权审议经过了《对于对联公司增资并扶植新动力汽车轻量化零零件名目（有色锻造）二期暨联系关系买卖的议案》，公司联系关系董事李立忠师长教师躲避了本议案的表决。自力董事宣布了相干的事先承认定见和自力定见。监事会以4票赞成，0票否决，0票弃权经过了上述议案，联系关系监事张昊师长教师躲避表决。此项买卖尚需取得股东南大学会的核准，与该联系关系买卖有益害瓜葛的联系关系人将躲避表决。

　　公司、奇瑞科技划分拟向瑞鹄轻量化增资6,500万元、3,500万元，以投资扶植新动力汽车轻量化零零件（有色锻造）名目二期（下面简称“二期名目”）

　　名目方案总投资39,697万元，此中流动财产投资32,831万元，占比82.70%，有形财产投资2,786万元，占比7.02%；铺底活动资本投资4,080万元，占比10.28%。

　　公司运营规模：汽车及零零件财产再次创业投资、危险投资；通俗货色仓储；汽车零零件出产、加工、发卖；汽车及零零件的打算、研发、办理征询办事；劳务调派；diode照明产物研发、出产、发卖；应用程序开辟、发卖；汽车设备打算、成立、发卖；国际普通商品商业，自营和署理各种商品或手艺的出入口营业，但国度限制和制止企业运营的商品和手艺之外。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或允许证件为准）

　　联系关系瓜葛申明：奇瑞科技持有公司2,700万股股分（占公司总股本比率14.71%），按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，是本公司的联系关系法人。

　　公司运营规模：有色金属锻造、铸造、呆板加工及有色金属收受接管焙炼。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或允许证件为准）。

　　首要财政数据：停止2022年12月31日（未经审计），总财产114,839万元，净财产42,572万元，2022年开门做生意的门店支出66,555万元，净成本*,446万元。

　　联系关系瓜葛申明：公司监事张昊师长教师任永达科技董事，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及相干划定，永达科技是本公司联系关系法人。

　　公司运营规模：汽车零零件及配件成立；模具成立；公用装备成立（不含允许类业余装备成立）；产业打算办事；新资料手艺研发；汽车零零件研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；有色金属锻造；汽车零配件零售；汽车零配件零卖；有色金属合金发卖；模具发卖（除允许营业外，可自立照章运营法令律例非制止或范围的名目）。

　　按照瑞鹄轻量化本身营业成长须要，经瑞鹄轻量化全部股东友爱商榷，本次拟增资股成本10,000万元，此中本公司增资6,500万元，奇瑞科技增资3,500万元，永达科技抛却本次增资权。

　　瑞鹄轻量化延聘了具备证券期货营业执业资历的容诚管帐师事件所（特别通俗合资）对瑞鹄轻量化2022年度（2022年1月24日备案树立）财政状态停止了审计，其于2023年3月7日出具了“容诚审字[2023]230Z0780号”尺度无保存定见《审计陈述》。同时，瑞鹄轻量化延聘了中水致远财产评价局限公司对瑞鹄轻量化在2022年12月31日的全数股东权柄商场价钱停止了评价，其于2023年3月7日出具了“中水致远评报字[2023]第020136号”《财产评价陈述》：瑞鹄轻量化停止评价基准日2022年12月31日的股东全数权柄商场价钱为钱9,970.00万元，瑞鹄轻量化的每元备案本钱对应股东权柄评价值为0.997元。

　　参照前述财产评价后果，经各方友爱商榷肯定，本次增资的价钱肯定为1.00元/元备案本钱半岛app。公司以1.00元/元备案本钱的价钱认购瑞鹄轻量化增加备案本钱6,500万元，认购金额全数计入瑞鹄轻量化备案本钱；奇瑞科技以1.00元/元备案本钱的价钱认购瑞鹄轻量化增加备案本钱3,500万元，认购金额全数计入瑞鹄轻量化备案本钱。

　　上述买卖价款已包罗本次买卖触及的全数买卖对价，本次增资告竣前的结存未分派成本由本次增资后的股东按所持股比共共享有；评价基准日至本次增资告竣日时代发生的损益由本次增资告竣后的股东各方按所持股比共共享有。

　　按照瑞鹄轻量化公司条例划定，本次增资前公司对瑞鹄轻量化具有掌握权，本次增资后将进一步加强公司对瑞鹄轻量化的掌握，有益于公司轻量化零零件营业的安康成长。

　　三、扶植体例：新动力汽车一体化压铸车身轻量化零零件工艺开辟、打算及成立，能源体例紧密铝合金压铸件工艺开辟、打算及成立。满产后具有年产55万套汽车庞大轻量化铝合金零零件出产才能。

　　五、投资范围：名目方案总投资39,697万元，此中流动财产投资32,831万元，占比82.70%，有形财产投资2,786万元，占比7.02%；铺底活动资本投资4,080万元，占比10.28%。

　　轻量化是新动力汽车财产成长的主要标的目的之一，成长远景比较广漠，也是公司营业拓展的主要标的目的。公司已于2022年投资创造瑞鹄轻量化，主营新动力汽车轻量化零零件工艺开辟、打算及成立。本次以瑞鹄轻量化为主体投资扶植二期名目，是按照公司轻量化零零件营业成长计划，联合一体化压铸产物的行业成长及首要客户车型量产方案放置，瑞鹄轻量化需进一步推广一体化压铸车身构造件产物和动总类产物产能等归纳评价做出的决议计划。二期名目投产后有益于公司在轻量化零零件范畴进一步推广产能并晋升归纳合作力，加强公司在轻量化零零件范畴的团体劣势，增进公司营业范围进一步推广和合作力的加强。

　　本次对联公司增资并投资是鉴于公司团体的成长计谋根底长进行的，契合公司的计谋结构及成长央求，本次增资资本来历为公司自有资本，不会对公司财政及运营状态发生倒霉浸染，不生活侵害公司及中小股东好处的情况。联系关系买卖订价公道、公道，订价体例契合《中华群众共和国公公法》、《中华群众共和国证券法》等相干法令律例及范例性文献的央求，契合公司和全部股东的好处，不生活侵害公司及中小股东好处的情况。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例和范例性文献，和《公司条例》的无关划定，本次对联公司增资组成联系关系买卖，此中公司对联公司增资触及联系关系买卖金额为钱6,500万元。

　　本次对联公司增资联系关系买卖不组成《上市公司庞大财产重组办理法子》划定的庞大财产重组，不须要颠末相干有权部分核准。

　　2023年头于今，公司与联系关系方奇瑞科技产生的联系关系买卖金额为137,500元；与联系关系方永达科技产生的联系关系买卖金额为549,789.33元。

　　公司自力董事在董事会部署会以前对《对于对联公司增资并扶植新动力汽车轻量化零零件名目（有色锻造）二期暨联系关系买卖的议案》停止了事先考查，赞成将上述联系关系买卖事变提交公司董事会审议；并在公司第三届董事会第12次聚会审议时宣布自力定见：本次公司对联公司增资并扶植新动力汽车轻量化零零件名目（有色锻造）二期暨联系关系买卖事变，是本着同等互利的法则，出资各方经友爱商榷，联系关系买卖订价公道公道，不生活侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的环境。该项联系关系买卖的实行对公司一般的出产运营不会酿成浸染，契合华夏证券监视办理委员会和深圳证券买卖所的无关划定，不生活侵害公司及其余股东迥殊是中小股东好处的环境。公司董事会在审议这次联系关系买卖时，联系关系董事躲避表决，表决法式正当有用。是以，咱们赞成《对于对联公司增资并扶植新动力汽车轻量化零零件名目（有色锻造）二期暨联系关系买卖的议案》。

　　公司第三届监事会第11次聚会审议经过了《对于对联公司增资并扶植新动力汽车轻量化零零件名目（有色锻造）二期暨联系关系买卖的议案》。监事会以为：本次买卖严酷遵守了公允、公道、志愿、真诚的法则，契合公司及全部股东的好处。公司联系关系监事张昊师长教师躲避了本议案的表决。聚会的表决法式及体例均契合相干法令律例、范例性文献和《公司条例》的划定。

　　瑞鹄模具对于对联公司增资暨联系关系买卖事变已公司第三届董事会第12次会媾和公司第三届监事会第11次聚会审议经过，自力董事停止了事先承认，并宣布了明白的自力定见，无关联系关系董事遵照了躲避轨制，该事变尚需提交股东南大学会审议，契合无关法令律例和《公司条例》的划定；公司与上述联系关系方产生的联系关系买卖将依照公然、公允、公道的法则，根据商场公道价钱商榷肯定，不会侵害公司和非联系关系股东的好处，不会对公司的自力性发生浸染。保荐机构对公司对联公司增资并扶植名目暨联系关系买卖的事变无贰言。

　　⑷安信证券股分局限公司对于瑞鹄汽车模具股分局限公司对联公司增资并扶植新动力汽车轻量化零零件名目（有色锻造）二期暨联系关系买卖的核对定见；

　　⑹中水致远财产评价局限公司对于芜湖瑞鹄汽车轻量化手艺局限公司拟增资扩股所触及的股东全数权柄价钱评价名目财产评价陈述。

　　本公司及监事会全部成员包管音讯表露体例的的确、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　瑞鹄汽车模具股分局限公司（下面简称“公司”）第三届监事会第11次聚会于2023年3月13日以现场投票和通信表决相联合体例部署会，聚会告诉已于2023年3月10日以专人或邮件投递的体例递交全部监事。本次聚会由公司监事会主席傅威连师长教师调集并把持，聚会应列席的监事5人，现实列席的监事5人，部门高档办理职员到场本次聚会。本次聚会的告诉、调集和部署会契合《中华群众共和国公公法》及《瑞鹄汽车模具股分局限公司条例》的无关划定，正当有用。

　　详细体例详见公司于同日在指定音讯表露媒介及巨潮资讯网（）表露的《对于对外投资暨联系关系买卖的通告》。

　　⑵审议经过《对于对联公司增资并扶植新动力汽车轻量化零零件名目（有色锻造）二期暨联系关系买卖的议案》

　　详细体例详见公司于同日在指定音讯表露媒介及巨潮资讯网（）表露的《对于对联公司增资并扶植新动力汽车轻量化零零件名目（有色锻造）二期暨联系关系买卖的通告》。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露体例的的确、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　瑞鹄汽车模具股分局限公司（下面简称“公司”）第三届董事会第12次聚会于2023年3月13日以现场和通信表决相联合的体例部署会，聚会告诉已于2023年3月10日以专人或邮件投递的体例告诉全部董事。本次聚会由公司董事长柴震师长教师调集并把持，聚会应列席的董事9人，现实列席的董事9人，部门监事、高管到场本次聚会。本次聚会的告诉、调集和部署会契合《中华群众共和国公公法》及《瑞鹄汽车模具股分局限公司条例》的无关划定，正当有用。

　　赞成公司增资入股公司股东芜湖奇瑞科技局限公司之控股子公司达奥（芜湖）汽车成品局限公司40%的股权，并与达奥（芜湖）汽车成品局限公司配合投资创造芜湖瑞鹄汽车底盘科技局限公司（制订，详细以工商挂号批准称呼为准），此中公司现款出资5,100万元、持股比率为51%，达奥（芜湖）汽车成品局限公司现款出资4,900万元、持股比率为49%。

　　自力董事就本议案宣布了事先承认定见及赞成的自力定见。保荐机构安信证券股分局限公司宣布了核对定见。

　　详细体例详见公司于同日在指定音讯表露媒介及巨潮资讯网（）表露的《对于对外投资暨联系关系买卖的通告》。

　　⑵审议经过《对于对联公司增资并扶植新动力汽车轻量化零零件名目（有色锻造）二期暨联系关系买卖的议案》

　　经预会董事审议，以为对联公司芜湖瑞鹄汽车轻量化手艺局限公司增资6,500万元并扶植新动力汽车轻量化零零件名目（有色锻造）二期是鉴于公司计谋计划和运营成长的须要。是以，赞成本议案。

　　自力董事就本议案宣布了事先承认定见及赞成的自力定见。保荐机构安信证券股分局限公司宣布了核对定见。

　　详细体例详见公司于同日在指定音讯表露媒介及巨潮资讯网（）表露的《对于对联公司增资并扶植新动力汽车轻量化零零件名目（有色锻造）二期暨联系关系买卖的通告》。

　　详细体例详见公司于同日在指定音讯表露媒介及巨潮资讯网（）表露的《对于部署会2023年第二次姑且股东南大学会告诉的通告 》。

　　五、安信证券股分局限公司对于瑞鹄汽车模具股分局限公司对联公司增资并扶植新动力汽车轻量化零零件名目（有色锻造）二期暨联系关系买卖的核对定见。