1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管年度陈述实质的实在性、精确性、完备性，不保存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令肩负。

　　公司拟以2022年12月31日的总股本14,000万股为基数，向全部股东每10股派发现款盈余1元（含税），总计派发现款盈余1,400万元，另外一直止其余情势分派。本预案尚需提交公司股东南大学会审议。

　　公司以紧密注塑模具的计算和创制、注塑、外表喷涂、拆卸、汽车电子产物SMT出产为主交易务。经过多年的运营，今朝客户首要为天下闻名汽车厂商的甲第供给商和家用电器的出产厂家。公司的注塑件产物和SMT外表贴装产物，存在种类规格繁琐、交货周期短、德行请求严和数目大的特性，自创制以还就对峙明白的手艺成长思绪。公司为高新手艺企业，具有国际进步前辈的紧密塑料模具研发中间，并与国际理工类高校共建了产学研利用平台。

　　塑料整机系以塑料为首要材质的零配件的统称，其以利用为导向，以富厚的产物品类渗入到不一样的下流利用范畴中，系下流末端产物在表面、功效、构造等方面的主要构成部门。公司客户首要以汽车零零件财产的甲第供给商为主，首要产物包罗汽车紧密模具、注塑、汽车电子SMT产物等，营业成长与汽车行业高度相干。2022年汽车行业克制了诸多倒霉身分，连结了增加态势，整年汽车产销稳中有增。

　　从整年成长来看，2022年汽车产销划分结尾2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增加3.4%和2.1%，持续了2021年的增加态势。此中乘用车在稳增加、促消费等战术拉动下，完结较快增加，为整年小幅增加孝敬主要气力；商用车处于叠加身分的运转低位。新动力汽车连续发生式增加，整年销量超680万辆，墟市据有率晋升至25.6%，慢慢加入周全墟市化拓延期，迎来新的成长和增加阶段；汽车出口方向不断连结较高程度，屡创月度汗青新高，自8月份以还月均出口方向量跨越30万辆，整年出口方向冲破300万辆，有用拉动行业团体增加；华夏品牌显示亮眼，紧抓新动力、智能网联转型时机周全进取，产物合作力不停晋升，此中乘用车墟市份额靠近50%，为最近几年新高。

　　从整年汽车销量环境来看，1⑵月残局杰出，产销不变增加；3⑸月受客观理性身分浸染，产销碰壁，部门地域汽车财产链打击，汽车产销呈现断崖式降落；6月开端，购买税优惠落地、厂商促销叠加客岁同期因“缺芯”题目基数较低，汽车销量敏捷复原并完结较高的同比增速；加入四时度，团体显示为末端消费墟市增加乏力，消费者购车须要开释碰壁，汽车产销增速回落。

　　2023年，我国将不断对峙稳中求进总基调，鼎力提振墟市决定信念，实行放大内需计谋，主动鞭策经济运转团体恶化，完结质的有用晋升和量的公道增加。咱们坚信，墟市复原和相干配套战术办法的实行，将会进一步引发墟市主体和消费生机，咱们对整年经济恶化布满决定信念。加上新的一年汽车芯片供给欠缺等题目无望获得较大减缓，估计2023年汽车墟市将显现慢慢走高的成长态势。2023年，汽车行业将不断智能化、电动化、轻量化的成长趋向，公司行为汽车零零件企业，将尽力捉住行业大趋向，主动结构新动力汽车财产，加入生长的慢车道。

　　公司不停专心于为客户供给紧密塑料模具的研发、计算、创制，和注塑产物的成型出产、零件拼装办事。公司相干塑料模具及注塑件产物首要用于国际里高端汽车仪容板盘、汽车座椅和电子装备产物、微波炉等民用产物。全资子公司慕盛实业的电子产物SMT外表贴装营业,首要是将电子元器件安置在印制电（线）路板的外表或基板的外表并终究构成贴装后的电（线）路板总成，首要办事汽车行业相干客户。

　　陈述期内，公司发卖形式连结不变，无庞大变革。公司产物均系依照客户的请求计算、创制，产物的差同性强，是以公司按照肯定的客户以直接发卖为主。公司今朝客户首要为天下闻名汽车厂商的甲第供给商和家用电器的出产厂家。

　　因为塑料模具产物属于非尺度件产物，差别较大，是以公司对塑料模具产物实施定制化的出产形式，即公司在与客户告竣名目互助和谈后，按照和谈或后续定单的请求半岛体育，依照客户供给的模具产物规格和工艺请求停止定制化出产。公司模具开辟创制部刻意对塑料模具产物计算、开辟、出产创制和质地掌握。

　　公司的注塑件产物和SMT外表贴装产物，存在种类规格繁琐、交货周期短、德行请求严和数目大的特性，属于“以销定产”。公司对上述两种产物出产实施“按定单出产”的形式，实施主动化邃密办理。定单出产制止了公司自行定制出产方案大概带来的自觉性，以销定产，原原料收购和出产更有方案性，可能切实掌握存货库存，进步资本利用效力。公司整体出产办理过程为发卖部分接到客户每个月初下达的定单须要和交货工夫放置后，将定单方案录入ERP体系。ERP体系刻意拟定出产功课方案，停止出产调剂、办理和掌握，结构、掌握及调和出产过程当中的种种勾当和资本。

　　颠末多年成长，公司已具有比力美满的供给商办理系统，与首要供给商之间构成了杰出不变的互助联络。公司首要质料为塑料粒子及配件、PCB板及PCBA营业辅料等相干质料，墟市供给富足。公司采取“以销定产、以产定购”体例，按照客户定单及出产运营方案，采取连续分批的情势向供给商收购。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的通俗股股东总额、表决权复原的优先股股东总额和持有迥殊表决权股分的股东总额及前 10 名股东环境

　　1 公司该当按照主要性法则，表露陈述期内公司运营环境的庞大变革，和陈述期内产生的对公司运营环境有庞大浸染和估计将来会有庞大浸染的事变。

　　陈述期内，公司2022年度完结交易支出59,769.27万元，降幅11.9%，交易总本钱57,090.45万元，降幅10.88%；完结归属于上市公司股东的净成本3,022.16万元，降幅19.17%。财产总数63,772.22万元，近年头降幅0.81%；归属于上市公司股东的净财产47,967.43万元，近年头增幅3.61%。

　　2 公司年度陈述表露后保存退市危险启示或停止上市面形的，该当表露致使退市危险启示或停止上市面形的缘由。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的实在性、精确性和完备性承当个体及连带肩负。

　　上海亚虹模具股分无限公司（如下简称“公司”）第四届董事会第十五次聚会于2023年4月20日下战书13:00时以现场联合通信体例会议举行，聚会告诉已于2023年4月7日以邮件、传真、德律风等体例告诉列位董事。

　　本次聚会应列席董事9人，现实列席董事9人。本次聚会的会议举行契合《公公法》和《公司条例》的相关划定。聚会由董事长孙林师长教师主办，监事会成员和高级办理职员到场聚会。聚会审议并经过如下事变：

　　公司自力董事就该事变宣布了自力定见。详细实质请见上海证券买卖所网站（），通告题目《上海亚虹模具股分无限公司2022年年度成本分派计划的通告》（通告编号：2023-012）。

　　公司自力董事就该事变宣布了自力定见。详细实质请见上海证券买卖所网站（），通告题目《上海亚虹模具股分无限公司对于续聘管帐师事件所的通告》（通告标号：2023-013）。

　　十1、审议经过《对于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司请求银行归纳授信额度供给包管的议案》；

　　公司自力董事就该事变宣布了自力定见。详细实质请见上海证券买卖所网站（），通告题目《上海亚虹模具股分无限公司对于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司请求银行归纳授信额度供给包管的通告》（通告编号：2023-014）。

　　公司自力董事就该事变宣布了自力定见。详细实质请见上海证券买卖所网站（），通告题目《上海亚虹模具股分无限公司对于利用闲置自有资本拜托理财的通告》（通告编号：2023-015）。

　　详细实质请见上海证券买卖所网站（），通告题目《上海亚虹模具股分无限公司对于会议举行2022年年度股东南大学会告诉》（通告编号：2023-016）。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的实在性、精确性和完备性承当个体及连带肩负。

　　上海亚虹模具股分无限公司（如下简称“公司”）第四届监事会第九次聚会于2023年4月20日16:00时以现场联合通信体例会议举行，聚会告诉已于2023年4月7日以邮件、传真、德律风体例告诉列位监事。

　　本次聚会应列席监事3人，现实列席监事3人。本次聚会的会议举行契合《公公法》和《公司条例》的相关划定，聚会由监事会主席黄媛密斯主办，审议并经过如下事变：

　　监事会对公司2022年年度陈述及择要停止了考核，以为：公司2022年年度陈述的体例和审议法式契合相干法令、律例及范例性文献的划定，所包罗的消息可以或许从方方面面实在地反应公司陈述期内的运营办理和财政状态；监事会未发现介入公司2022年年度陈述体例和审议的职员有违背窃密划定的行动。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的实在性、精确性和完备性承当个体及连带肩负。

　　●本次成本分派以实行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权利分拨实行通告中明白。

　　●若在实行权利分拨的股权挂号日前公司总股本产生变更的，拟保持分派总数稳定，响应调治每股份配比率，并将另行通告详细调治环境。

　　经立信管帐师事件所（特别通俗合资）审计，2022年度公司归属于上市公司股东的净成本为30,221,623.83元；停止2022年12月31日，公司期末母公司报表可供股东分派的成本为软妹币128,515,874.20元。经第四届董事会第十五次会经过议定议，公司2022年年度成本分派拟以实行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派成本。详细分派计划以下：

　　公司拟向全部股东每10股派发现款盈余1.00元（含税）。停止2022年12月31日，公司总股本为140,000,000股，以此计较共计拟派发现款盈余14,000,000.00元（含税）。占2022年度归属于上市公司股东的净成本的比率为46.32%。

　　如在本通告表露之日起至实行权利分拨股权挂号日时代，公司总股本产生变更的，拟保持分派总数稳定，响应调治每股份配比率。如后续总股本产生变革，将另行通告详细调治环境。

　　2023年4月20日，公司第四届董事会第十五次聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过《公司2022年年度成本分派计划》并赞成将本计划提交公司股东南大学会审议。

　　公司自力董事分歧以为，公司2022年年度成本分派计划契合相关法令律例及《公司条例》的划定，本次分派计划充实思索了公司红利环境、现款流状况及资本须要等种种身分，不保存侵害公司及全部股东好处的情况。

　　监事会以为，本次成本分派计划充实思索投资者的公道投资报答，并统筹公司的可连续成长。是以,赞成该成本分派计划。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的实在性、精确性和完备性承当个体及连带肩负。

　　立信管帐师事件所（特别通俗合资）（如下简称“立信”）由我国管帐巨擘潘序伦博士于1927年在上海建立，1986年复办，2010年景为天下首家结尾改制的特别通俗合资制管帐师事件所，备案地点为上海市，首席合资报酬朱建弟师长教师。立信是大型国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券办事营业，新证券法实行前存在证券、期货营业答应证，存在H股审计资历，并已向美国民众公司管帐监视委员会（PCAOB）备案挂号。

　　停止2022年底，立信具有合资人267名、备案管帐师2392名、从业职员总额10620名，签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师人数674名。

　　立信2021年营业支出（经审计）45.23亿元，此中审计营业支出34.29亿元，证券营业支出15.65亿元。

　　立信2022年度为646家上市公司供给年报审计办事，审计免费7.19亿元，同业业上市公司审计客户53家。

　　停止2022年底，立信已索取就业危险基金1.61亿元，购置的就业保障累计补偿限额为12.50亿元，相干就业保障可以或许笼盖因审计失利致使的民事补偿肩负。

　　立信近三年因执业行动遭到刑事处分无、行政处分2次、监视办理办法30次、自律拘押办法无和规律奖励2次，触及从业职员82名。

　　名目合资人、具名备案管帐师和质地掌握复核人不保存违背《华夏备案管帐师就业品格守则》对自力性请求的情况。

　　首要鉴于专科办事所承当的肩负和需到场专科手艺的水平，归纳思索介入事情职工的经历和级别响应的免费和到场的事情工夫等身分订价。

　　公司董事会审计委员会以为,立信具有应有的专科才能、投资者庇护才能、自力性及杰出的真诚状态，在担负公司审计机构时代，遵守自力、客观理性、公道的执业原则，掌管实行两边所划定的肩负与任务。是以，赞成并向董事会提倡续聘立信为公司2023年度财政和内控审计机构。

　　立信具有证券期货相干营业审计从业资历及富厚的上市公司审计经历，可以或许公平、客观理性地对公司财政状态和内部掌握环境停止审计，满意公司2023年度审计事情请求，故赞成将《对于续聘管帐师事件所的议案》提请公司第四届董事会第十五次聚会审议。

　　立信在担负公司审计机构时代，遵守自力、客观理性、公道的执业原则，其出具的相干审计陈述实在、精确、客观理性。在此时代，未发现介入公司财政、内控审计事情的职员有违背相干窃密划定的行动，不保存侵害公司及其余股东迥殊是中小股东好处的情况。是以，赞成续聘立信担负公司2023年度财政及内控审计机构。

　　公司第四届董事会第十五次聚会以9票赞成，0票否决，0票弃权审议经过《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成续聘立信担负公司2023年度财政及内控审计机构。

　　（四）本次聘用管帐师事件所事变尚需提交公司股东南大学会审议，并自公司股东南大学会审议经过之日起失效。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的实在性、精确性和完备性承当个体及连带肩负。

　　●公司及所属子公司拟向银行请求总数不超10,000万元的归纳授信，并为利用该归纳授信额度供给不跨越10,000万元的包管。

　　按照公司2023年度运营成长必须，公司及子公司拟向银行请求归纳授信营业，授信总数不跨越软妹币10,000万元。授信营业种类包罗但不限于短时间活动资本、承兑汇票、贴现、信誉证、押汇、保函、代付、保理等，授信刻日及授信额度以现实签定条约为准。授信期内，授信额度可轮回利用。董事会提请股东受权公公法定代表人及董事长在上述归纳授信额度内打点相干手续，并签订相干法令文献，受权刻日自2022年年度股东南大学会审议经过之日起12个月内，同时由公司资本办理部分刻意详细实行。

　　运营规模：电子产物、仪器仪容（除计量用具）、电机产物、汽车零零件、通信工具（除卫星电视播送大地吸收举措措施）、五金机器创制、加工、零售、批发，塑料成品（除购物袋）加工，计较机软硬件开辟、零售、批发（除计较机消息体系平安公用产物），商务消息征询，室内装璜，财产办理，处置货色相差口及手艺相差口营业。

　　本公司持有慕盛实业100%股权。停止2022年底，慕盛实业经审计的总财产19,240.39万元，欠债总数8,228.47万元，净财产11,011.92万元；2022年度完结交易支出22,704.83万元，净成本1,802.05万元。

　　上述包管事变尚需经公司2022年年度股东南大学会审议经过后实行，包管和谈首要实质将在本次授与的包管额度内由公司及子公司与银行配合商谈肯定。

　　上述请求归纳授信额度及包管事变系出于满意公司及子公司运营成长的必须，契合公司团体好处和成长计谋。被包管方为公司全资子公司，运营环境畸形，财政状态不变，财产欠债率较低，资信环境杰出。公司董事会赞成公司及子公司向银行请求总数不跨越软妹币10,000万元的归纳授信额度，并为利用该归纳授信额度供给不跨越10,000万元的包管。

　　上述请求归纳授信额度及包管事变是按照公司及子公司的出产运营必须、现款流量环境等公道展望的根底上肯定的，契合公司的团体好处，包管危险在公司的可掌握规模以内。该议案触及的请求归纳授信额度及包管事变均契合相关法令、律例的划定，表决法式正当合规，咱们分歧赞成该项议案，并将该议案提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　本议案事变尚需提交公司股东南大学会审议核准，鄙人一年度董事会不做出新的议案或点窜并报股东南大学会核准以前，本议案事变跨年度连续有用。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的实在性、精确性和完备性承当个体及连带肩负。

　　●已实行及拟实行的审议法式：本次拜托理财方案已公司第四届董事会第十五次聚会审议经过了《对于利用闲置自有资本拜托理财的议案》，尚需提交公司股东南大学会审议。

　　为进步公司资本利用效力，充实公道使用闲置自有资本，增添现款财产收益，为公司及股东获得更多的投资报答。联合公司出产运营须要及财政状态，在保证不浸染公司畸形出产运营的条件下，公司（含全资子公司）拟利用部门闲置自有资本拜托理财，用于购置构造性贷款、银行理财富物、或其余金融机构的理财富物。

　　公司（含全资子公司）将按拍照关划定严酷掌握危险，慎重选取，购置平安性高、活动性好（12个月内）的理财富物，包罗但不限于构造性贷款、银行理财富物、其余金融机构的理财富物等。公司董事会受权董事长刻意运用该项投资决议计划权并签订相干文献，包罗选取拜托理财受托方及理财富物，明白拜托理财金额、理财富物存续时代，签订相干条约及和谈等法令布告。

　　上述额度受权刻日自股东南大学会审议经过之日起至2024年4月30日止，额度内资本可能轮回转动利用。此中，单个构造性贷款、理财富物的投资刻日不跨越12个月。

　　公司于2023年4月20日会议举行第四届董事会第十五次聚会审议经过了《对于利用闲置自有资本拜托理财的议案》，按照公司第四届董事会第十五次会经过议定定将该议案提交股东南大学会审议。

　　公司将按照经济情势和金融墟市的变革当令适当的到场资本公司，拟拜托的理财富物属于平安性高、活动性好的投资种类，但迷惑除该投资受微观经济、战术身分、投资墟市颠簸等危险浸染，拜托理财的现实收益保存不愿定性，敬请泛博投资者注重投资危险。

　　⑴公司遵照谨慎投资法则，严酷挑选金融主体，选取诺言好、资本平安保险才能强的及格专科金融机构。

　　二、公司财政及投资部分将实时间析和追踪理财富物的静态变革，如评价发现保存大概浸染公司资本平安的危险身分，将实时采纳响应办法，掌握投资危险。

　　公司购置理财富物事变只针对平常营运资本呈现银行账户资本短时间闲置时，经过购置短时间理财富物，获得必定理财收益，进而下降公司财政用度。公司账户资本以保险运营性出入为条件，用于理财的资本周期短，不会对公司现款流带来倒霉浸染，亦不会浸染公司主交易务的畸形成长。。

　　公司按照现实运营环境的必须，本着股东好处最大化法则，为进步闲置资本利用效力，充实公道使用闲置资本，增添公司资本收益，契合公司和全部股东的好处，不会对公司运营勾当形成倒霉浸染。咱们赞成公司（含全资子公司）拟利用闲置自有资本购置理财富物的事变。

　　采取上海证券买卖所收集投票体系，经过买卖体系投票平台的投票工夫为股东南大学会会议举行当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30⑾:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会会议举行当日的9:15⒂:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律拘押引诱第1号—范例运作》等相关划定履行。

　　上述议案已公司第四届董事会第十五次聚会审议经过。相干实质详见2023年4月21日表露于《上海证券报》、《华夏证券报》和上海证券买卖所网站（）的本公司通告。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票体系运用表决权的，既可能登岸买卖体系投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者必须结尾股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站申明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可运用的表决权数目是其名下全数股东账户所持沟通种别通俗股和沟通种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所收集投票体系介入股东南大学会收集投票的，可能经过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股的表决议见，划分以种种别和种类股票的第一次投票后果为准。

　　(三) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限肩负公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并可能以书面情势拜托署理人列席会构和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　（1）拟列席现场聚会的法人股东，其法定代表人持交易派司复印件（加盖公章）、自己身份证原件或复印件、证券账户卡；拜托署理人列席的，还应供给署理人自己身份证原件或复印件、受权拜托书打点挂号手续。

　　（2）拟列席现场聚会的小我股东持自己身份证原件或复印件、证券账户卡；拜托署理人列席的，还应供给署理人自己身份证原件或复印件、受权拜托书打点挂号手续。

　　（3）股东可采取信函或传果真体例挂号（需供给以上相干证件复印件），传真或信函以挂号工夫内公司收到为准。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年5月16日会议举行的贵公司2022年年度股东南大学会，并代为运用表决权。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”动向当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。